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제12기 정기주주총회 소집공고
  • 작성일 2023.03.15
  • 조회수 123

정기주주총회 소집공고

 

 

당사는 상법 제365조와 정관 제24조에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하여 다음과 같이 공고합니다.

 

아  래 -

 

1. 일시 : 2023년 3월 31일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장소 : 당사 4층 대회의실

3. 회의목적사항

   가. 보고사항

             - 영업 보고 및 감사 보고, 외부감사인 선임 보고

   나. 부의안건

             제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건

             제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

             제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨1. 정관 일부 변경 세부 내역]

        제4호 의안 : 이사 3인 선임의 건           

        제6호 의안 : 비상근감사 선임의 건

                   

 

 

4. 주주총회 참석 시 준비물

   - 직접 행사 : 신분증

   - 대리 행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재 후 인감날인),

인감증명서, 대리인의 신분증

   - 서면 결의 : 총회에 참석하지 아니하고 정관 32조 서면에 의한 의결권 행사를 하고자 하는 경우 서면결의서를 주주총회일 1일전 이메일(직인 필) 또는 원본 서류 우편 발송(당사 접수기준 주주총회일 1일전) 바랍니다.

 

 

 

 

 

2023년 3월 15일

 

 

 

주식회사 원더플레이스 대표이사 김영한 (직인생략)



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